ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO. SCHEDA PRATICA DELL'ADUC
Il 29 Dicembre 2007 e' entrato in vigore il cosiddetto “decreto antiriciclaggio”, il D. Lgs. n.231 del 21 Novembre 2007 che recepisce la Terza Direttiva Antiriciclaggio/Antiterrorismo (N. 2005/60/CE), volta a prevenire il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale.
Con la nuova normativa, vengono introdotti nuovi obblighi e/o divieti finalizzati a rafforzare l’effetto del preesistente impianto giuridico, in modo da rendere tutto il quadro normativo piu' aderente alle esigenze di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del terrorismo. In estrema sintesi, e' stata abbassata la soglia dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro e sono state introdotte nuove restrizioni sulla girata degli assegni e la circolazione dei libretti di risparmio al portatore.
Di questo si occupa la nuova scheda pratica che, a cura di Rita Sabelli e Simone Franci, si puo' consultare al seguente link:
Le novita' che riportiamo sono corredate dai chiarimenti dati dal ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare del 20 Marzo 2008.
